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北京龙软科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告

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本子公司常务监事会及全体人员常务董事保证本报告书文本不存在任何人不实记载、不实申辩或者重大申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度司法机关承担民事责任。

重要文本提示：

●此次归属于数量：660,000股。

●此次归属于优先股挂牌上市流通时间：2022年6月21日

依照中国投资顾问监督管理工作委员会、深圳投资顾问交易所、中国投资顾问注册登记清算下列全称子公司北京分子公司相关业务规则的规定，北京龙软科技股权有限子公司（下列全称子公司）于2022年6月15日接到中国投资顾问注册登记清算下列全称子公司北京分子公司开具的《投资顾问变更注册登记证明》，子公司已完成 2021年硬性优先股鞭策方案（下列全称本鞭策方案）首度授与部份第二个归属于期的股权注册登记工作。谢鲁瓦相关情形报告书如下：

一、此次硬性优先股归属于的规章制度和重要信息公布情形

1、2021年3月25日，子公司举行第三届常务监事会第三次全会，表决透过了《相关子公司〈2021年硬性优先股鞭策方案（提案）〉或其全文的提案》、《相关子公司〈2021年硬性优先股鞭策方案实行考评管理工作配套措施〉的提案》及《相关报请股东会许可常务监事会办理手续股权鞭策相关事项的提案》等提案。子公司分立常务董事就本鞭策方案相关提案发表了分立意见建议。

翌日，子公司举行第三届常务监事会第三次全会，表决透过了《相关子公司〈2021年硬性优先股鞭策方案（提案）〉或其全文的提案》、《相关子公司〈2021年硬性优先股鞭策方案实行考评管理工作配套措施〉的提案》和《相关查证子公司〈2021年硬性优先股鞭策方案鞭策第一类成员名单〉的提案》，子公司常务监事会对本鞭策方案的相关事项展开查证并开具了相关自查意见建议。

2、2021年3月26日，子公司于深圳投资顾问交易所中文网站（www.sse.com.cn）公布了《北京龙软科技股权有限子公司相关分立常务董事公开公开征集委派选举权的报告书》（报告书序号：2021-008），依照子公司其他分立常务董事的委派，分立常务董事吴团结一致先生作为公开征集人就2020年本年度股东会表决的子公司2021年硬性优先股鞭策方案相关提案向子公司全体人员股东公开征集选举权。

3、2021年3月26日至2021年4月5日，子公司对本鞭策方案首度授与的鞭策第一类成员名单在子公司内部展开了申报。在申报期内，子公司常务监事会未接到与本鞭策方案鞭策第一类相关的任何人提出异议。2021年4月8日，子公司于深圳投资顾问交易所中文网站（www.sse.com.cn）公布了《北京龙软科技股权有限子公司常务监事会相关子公司2021年硬性优先股鞭策方案鞭策第一类成员名单的审查意见建议及申报情形说明》（报告书序号：2021-012）。

4、2021年4月15日，子公司举行2020年本年度股东会，表决并透过了《相关子公司〈2021年硬性优先股鞭策方案（提案）〉或其全文的提案》、《相关子公司〈2021年硬性优先股鞭策方案实行考评管理工作配套措施〉的提案》和《相关报请股东会许可常务监事会办理手续股权鞭策相关事项的提案》，并于2021年4月16日在深圳投资顾问交易所中文网站（www.sse.com.cn）公布了《北京龙软科技股权有限子公司相关2021年硬性优先股鞭策方案内幕消息重要信息消息人士及鞭策第一类买卖子公司优先股情形的申请材料》（报告书序号：2021-015）。

5、2021年4月15日，子公司举行第三届常务监事会第三次全会与第三届常务监事会第三次全会，表决透过了《相关向鞭策第一类首度授与硬性优先股的提案》。子公司分立常务董事对该事项发表了分立意见建议，认为授与条件已经成就，鞭策第一类主体资格合法有效，确定的授与日符合相关规定。常务监事会对授与日的鞭策第一类成员名单展开查证并发表了自查意见建议。

6、2022年4月21日，子公司举行第三届常务监事会第九次全会与第三届常务监事会第九次全会，表决透过了《相关调整2021年硬性优先股鞭策方案授与价格的提案》、《相关作废部份已授与尚未归属于的硬性优先股的提案》、《相关子公司2021年硬性优先股鞭策方案首度授与部份第二个归属于期归属于条件成就的提案》，子公司分立常务董事对以上事项发表了分立意见建议，子公司常务监事会对归属于成员名单展开了审查并开具了自查意见建议。

二、此次硬性优先股归属于的基本情形

（一）此次归属于的股权数量

注：上表中获授硬性优先股数量已剔除因离职而不符合归属于条件的1名鞭策第一类

（二）此次归属于优先股来源情形

此次归属于优先股来源为子公司向鞭策第一类定向发行本子公司A股普通股优先股；

（三）归属于人数

此次归属于的股权鞭策第一类人数为62人。

三、此次硬性优先股归属于优先股的挂牌上市流通安排

（一）此次归属于优先股的挂牌上市流通日：2022年6月21日。

（二）此次归属于优先股的挂牌上市流通数量：660,000 股。

（三）常务董事和高级管理工作人员此次归属于优先股的限售和转让限制：

本鞭策方案相关限售按照《中华人民共和国子公司法》（下列全称《子公司法》）、 《中华人民共和国投资顾问法》（下列全称《投资顾问法》）、《挂牌上市子公司股东、董监高减持股权的若干规定》《深圳投资顾问交易所挂牌上市子公司股东及常务董事、监事、高级管理工作人员减持股权实行细则》等相关法律、法规、规范性文件和《子公司章程》的规定执行。具体文本如下：

1、鞭策第一类为子公司常务董事和高级管理工作人员的，其在任职期间每年转让的股权不得超过其所持有本子公司股权总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本子公司股权。

2、鞭策第一类为子公司常务董事和高级管理工作人员的，将其持有的本子公司股权在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出 6 个月内又买入，由此所得收益归本子公司所有，子公司常务监事会将收回其所得收益。

3、在本鞭策方案有效期内，如果《子公司法》《投资顾问法》《挂牌上市子公司股东、董监高减持股权的若干规定》《深圳投资顾问交易所挂牌上市子公司股东及常务董事、监事、高级管理工作人员减持股权实行细则》等相关法律法规、规范性文件和《子公司章程》中对子公司常务董事和高级管理工作人员持有股权转让的相关规定发生了变化，则这部份鞭策第一类转让其所持有的子公司优先股应当在转让时符合修改后的相关规定。

（四）此次股本变动情形：

单位：股

由于此次硬性优先股归属于后，子公司股本总数由70,750,000股增加至71,410,000股，此次归属于未导致子公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股权注册登记情形

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月7日开具了《北京龙软科技股权有限子公司验资报告》（中兴华验字[2022]第010067号），对子公司2021年硬性优先股鞭策方案首度授与部份第二个归属于期满足归属于条件的鞭策第一类出资情形展开了审验。 经审验，截至2022年5月23日止，子公司已接到62名鞭策第一类以货币资金缴纳的硬性优先股认购款合计人民币10,008,240.00元。其中增加股本人民币660,000.00元，增加资本公积人民币9,348,240.00元。 2022年6月15日，子公司2021年硬性优先股鞭策方案首度授与部份第二个归属于期的股权注册登记手续已完成，中国投资顾问注册登记清算下列全称子公司北京分子公司开具了《投资顾问变更注册登记证明》。

五、此次归属于后新增股权对最近一期财务报告的影响

依照子公司2022年第一季度报告，子公司2022年1-3月实现归属于于挂牌上市子公司股东的净利润为9,209,741.87元，子公司2022年1-3月基本每股收益为0.13元/股；此次归属于后，以归属于后总股本71,410,000股为基数计算，在归属于于挂牌上市子公司股东的净利润不变的情形下，子公司2022年1-3月基本每股收益相应摊薄。

此次归属于的硬性优先股数量为660,000股，约占归属于前子公司总股本的比例为0.93%，不会对子公司最近一期财务状况和经营成果构成重大影响。

特此报告书。

北京龙软科技股权有限子公司常务监事会

2022年6月17日

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